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공지사항

정기 주주총회 소집공고

작성자
fpa
작성일
2024-03-13 09:41
조회
481

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제 21조에 의거 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                          - 아        래  -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단2길 50 본점 3층 대회의실

3. 회의목적사항
    가. 보고사항
          ① 감사보고 ② 영업보고 ③2024년 외부감사인 선임보고
    나. 부의안건 :
          제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(제12기, 제13기)
          제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
          제3호 의안 : 이사 선임의 건(별지)
                  제3-1호 : 사내이사 1인 선임의 건
                  제3-2호 : 사외이사 2인 선임의 건
                  제3-3호 : 기타비상무이사 1인 선임의 건
          제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
          제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
          제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
          제7호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
          제8호 의안 : 감사 중임의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물 및 제출서류
     - 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
     - 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인(주주인감날인),대리인 신분증, 주주인감증명


2024년 3월 13일



주식회사 에프피에이

대표이사  김   현   태